компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно
связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения, за счет
денежных средств, полученных в результате предпринимательской
деятельности Учреждения.
2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами
Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены
досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного
совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
2.9.
Полномочия
члена
Наблюдательного
совета,
являющегося
представителем работников Учреждения, Учредителя или органа местного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях,
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также
могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или органа
местного самоуправления.
2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со
смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов,
замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета
Учреждения.
3.Председатель Наблюдательного совета
3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из числа простым
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного
совета Учреждения.
3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета.
3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
3.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу
Наблюдательного
совета
Учреждения,
созывает
его
заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения
4.1. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не
могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4.2. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов
другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам,
относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
4.3. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о
внесении изменений в Устав Учреждения;
2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его
представительств;
3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о
реорганизации или ликвидации Учреждения;
4) предложений Учредителя или руководителя Учреждения об
изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления;
5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в
других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и
иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц
или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в
качестве учредителя или участника;
6) проекта плана финансово – хозяйственной деятельности
Учреждения;
7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчётов о
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении
плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской
отчётности Учреждения;
8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным
Законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе
распоряжаться самостоятельно;
9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных
сделок;
10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности
Учреждения и утверждения аудиторской организации;
13) положения о закупках товаров, работ, услуг Учреждения и его
утверждение.
4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 4.3 настоящего
Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций
Наблюдательного совета Учреждения.
4.5. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.3 настоящего
Положения, Наблюдательный совет дает заключение. По вопросу,

указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 4.3 настоящего Положения,
Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения
принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений
Наблюдательного совета.
4.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.3
настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии
указанных документов направляются Учредителю.
4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.3 настоящего
Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для
руководителя Учреждения.
4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8
и 11 пункта 4.3 настоящего Положения, даются большинством голосов от
общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.3
настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в две трети
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
4.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.3 настоящего
Положения,
принимается
Наблюдательным
советом
в
порядке,
установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона «Об автономных
учреждениях».
5. Порядок проведения заседаний
Наблюдательного совета
5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного
совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов
Наблюдательного совета.
5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по
собственной инициативе, члена Наблюдательного совета или руководителя
Учреждения.
5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель
Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные
председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании,
если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего
числа членов Наблюдательного совета.
5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все
члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения
и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного
совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому
лицу не допускается.
5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена
Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной
форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при
определении наличия кворума и результатов голосования, а также при

принятии решений Наблюдательным советом путём проведения заочного
голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться
при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10
пункта 4.3 настоящего Положения.
5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один
голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Наблюдательного совета.
5.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
созывается по требованию учредителя. До избрания председателя
Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по
возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя
работников Учреждения.
6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета
6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.
6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения
составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе
указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол
заседания
Наблюдательного
совета
Учреждения
подписывается председательствующим на заседании, который несет
ответственность за правильность составления протокола и секретарем
Наблюдательного совета.
6.3.
Учреждение
обязано
предоставлять
протоколы
заседаний
Наблюдательного совета по требованию руководителя и учредителя
Учреждения.
7. Ответственность членов Наблюдательного совета
7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения,
осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед
Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности
не установлены действующим законодательством. При этом в
Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие
против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не
принимавшие участия в голосовании.
8. Процедура утверждения и внесения изменений

в Положение о Наблюдательном совете
8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании
Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается
большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся
в порядке предусмотренном Положением для внесения предложений в
повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного
совета.
8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение
принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета,
участвующих в заседании Наблюдательного совета.
8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов
Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в
противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения
изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.